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你被诈骗的钱为什么难以被追回（第1页）

在厦门市民之家的会议厅里，座无虚席，人们怀着期待与敬意的目光聚焦在舞台上。女主持人走上台，声音激昂地说道：“今天，我们有幸邀请到一位英勇无畏的青年典范——小美。她是警方探员，凭借着非凡的勇气和智慧，协助国际刑警在缅北成功打掉大型涉毒涉诈人口贩卖团伙。让我们用热烈的掌声欢迎小美，为我们带来反诈通识讲演！”掌声如雷，小美迈着坚定的步伐走上舞台依然带着口罩压低帽檐，向台下观众深深鞠躬。身后的大屏幕上，ppt开始播放，醒目的“反诈通识讲演”几个大字映入众人眼帘。小美沉稳而清晰地开口：“大家好，由于工作特殊，只能以此面貌面对大家。请原谅。感谢大家的热情。如今诈骗手段花样繁多，我们必须时刻保持警惕。”各位尊敬的市民朋友们，大家好！小美以清晰而有力的声音开始了她的演讲。她的语调温和而又不失力度，仿佛能直接触达每个人的心底。“今天，我非常荣幸站在这里，与大家分享我在国际刑警组织工作期间，参与缅北打击大型涉毒涉诈人口贩卖团伙的经历。这段经历让我深刻意识到，反诈不仅是警方的责任，更是我们每一个人应该具备的生活技能。”随着小美的话语，背后的投影幕缓缓降下，ppt的第一张幻灯片亮起，上面是一组震撼人心的数据：“每年全球有数百万人口沦为诈骗的受害者，平均每分钟就有x人上当受骗……”她指着数据，沉声道：“这些不只是冰冷的数字，它们背后是一个个破碎的家庭，是我们需要共同守护的安全防线。”接着，ppt切换到一张模拟诈骗场景图：“首先，我们要学会识别诈骗的常见手法。”小美逐一解析，从“冒充公检法”到“中奖诈骗”，再到“冒充亲友求助”，每一种诈骗手段都配有生动的案例和防范要点。“记住，无论何时何地，对于索要个人信息、转账汇款的要求，务必保持警惕，核实对方身份。”然后，幻灯片展示了一张网络安全小贴士：“保护个人信息，就是保护自己。”小美提醒大家：“不随意透露身份证号、银行账号等敏感信息，定期更改密码，使用双重验证，这些都是基本的自我防护措施。”屏幕上出现了一张满载笑脸的照片——是小美和被解救的人质重逢的瞬间。“每一次成功，都是对正义的坚守。但真正的胜利，是在座每一位对诈骗说‘不’的决心。”小美深情地说，“让我们携手，共同织就一张防骗的安全网，让诈骗无处遁形。”在小美的演讲即将进入尾声之际，她决定深入探讨一个近年来愈发猖獗的诈骗辅助行为——“跑分”。ppt切换至一张新幻灯片，标题醒目：“警惕！揭秘跑分陷阱——你的账户可能正在为犯罪分子洗钱”。“或许有些朋友还不太了解‘跑分’这个词，简单来说，它是一种利用普通人的支付账户为非法资金进行流转的洗钱方式。”小美解释道，语气变得更为严肃，“犯罪分子会招募大量普通民众，以兼职赚钱为诱饵，让他们代为接收并转移诈骗所得的资金。”幻灯片上展示了几种常见的跑分宣传广告，诸如“日赚千元，只需动动手指”、“零成本创业项目”等，字眼诱人，实则暗藏危机。“他们承诺高额回报，吸引急于赚钱的人群参与。参与者往往不知道，自己已经成为了犯罪链条中的一环。”小美强调，“参与跑分，不仅可能触犯法律，面临刑事责任，而且一旦账户被冻结，个人信用也将受损，得不偿失。”接着，小美通过一系列案例分析，揭露跑分操作的隐蔽性和危害性：“诈骗分子利用这些分散的账户，快速转移赃款，使得资金追踪变得异常困难，严重妨碍了警方的调查工作。”为了让大家更好地防范，小美分享了几个关键的防范要点：“第一，切勿轻易出租或出借自己的银行卡、支付宝、微信等支付工具；第二，对网络上的高薪兼职保持高度警惕，尤其是涉及资金流转的工作；第三，一旦发现类似跑分的招聘信息，应当立即向公安机关举报。”“我们每个人都是反诈骗网络中的一环，提高警惕，拒绝诱惑，才能真正堵住犯罪分子的洗钱渠道。”小美总结道，她的目光扫过听众席，希望能激起每一个人心中的责任感。这场关于“跑分”的讲解，不仅填补了听众在这方面的知识空白，也再次强调了个人在反诈骗斗争中的重要角色。小美用她的专业知识，为厦门市民之家的这次反诈宣传增添了一份厚重与紧迫感。有热心市民举手发文。那被诈骗的钱财能追回来嘛。台下出现了一些骚动，是啊我被骗的钱还能追回来嘛。银行不能拦截脏狂吗。小美停顿了一会，示意大家安静。好吧。在讲述这个错综复杂的洗钱网络时，我们仿佛踏入了一个由暗影构建的迷宫。诈骗集团精心设计的多层结构，如同一座座迷雾中的塔楼，每一层都是为了掩盖上一层的痕迹，确保资金流动的匿名性和安全性。，！“声佬”，作为诈骗链的，他们的声音是受害者噩梦的开始，也是资金流的导火索。他们用谎言编织的网，捕获信任，收获非法之财。紧接着，“接数佬”如同中转站的调度员，他们悄无声息地将这笔不义之财分配给不同的“刷机佬”。这些“刷机佬”则是技术高手，利用pos机和网络支付通道，将资金迅速而隐秘地转移到虚拟空间，模糊其真实来源。“卡佬”是这一链条中不可或缺的关键一环，他们提供着无数个“子孙账户”，每个账户都是一个障眼法，让追踪者迷失在账户的海洋中。而到了“取款仔”这一层，现金终于从虚拟世界回到了现实，但此时，每一份资金都已面目全非，几乎无法追溯其原本的主人。然而，对于追求极致安全的诈骗分子而言，他们还会借助“水房”的力量。这个神秘的环节，如同一道最后的清洗工序，将黑金彻底漂白。这些“水房”不仅行动高效，而且具有国际化的视野，能够将资金迅速转移至海外，使其遁入法网之外的深海，几乎不可能被追踪和追回。整个过程，宛如一场精心编排的魔术表演，每一个参与者都只是舞台上的道具，而真正的魔术师隐藏在幕后，操纵着一切，确保自己的双手永远干净。但正如所有魔术终有被揭秘的一天，法律的光芒总能找到那丝细微的裂缝，穿透黑暗，揭露真相。因此，公众的警觉、金融机构的监管升级以及执法部门的紧密合作，是破解这种复杂洗钱网络的关键。又有热心市民互动问题尖锐，诈骗分子为什么那么多。而且都逃脱了应有的惩罚。主持人也惊出一身冷汗:阿，我看时间也不早了。我们让小美总结一下今天的经验重点好吗。突然间有点冷场了。不过小美歪了歪头，这个问题相当复杂，也很难回答。不过我可以以我的了解来回复你这个问题。骗子熟练掌握反侦察技能，善用各种伪装，隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。团队基本都在国外待着。根据不少地区警察追踪到的信息显示，大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚，东南亚已经成为亚洲“诈骗基地。大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫卖。”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。因为这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。在诈骗案件中，最难突破的其实是技术层面的伪装。短信诈骗中最常用的就是伪基站群发器，只需一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。想靠手机定位抓人？较困难。浮动ip和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动ip就是利用网络跳板不断掩盖真实ip，利用虚假ip实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙，他们用最短的时间，将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来，并用合法途径返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银。集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应，形成了一张无形却又强大的蜘蛛网，只要一有资金触网，立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪。诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统，已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息。想要追查最终的地址？可以，去深不见底的暗网上找吧。银行卡、电话、网站信息都是假的，办案民警斗智斗勇的程度，远超过你的想象，所以保护好自己“钱袋子”的最好方法，不是等着咱们民警去破案，而是提高防骗意识。公安部门发布了最全60种典型网络诈骗手段，这些都是血汗钱堆出来的案例，请所有人赶紧查收，尤其是一定要发给自己的父母，他们是被骗的主要人群。所以说打击诈骗重要，但是预防诈骗，宣传反诈手段依然很重要。也是最有效的打击诈骗的方法。主持人都楞楞的，台下市民也都听得入神忘记了时间。旁边的始终已经走过晚上十点。主持人:看来我们的小美同学，今晚是有备而来呀。讲了这么多我们都不知道的诈骗知识，也了解诈骗份子的狡猾多变防不胜防。我们为小美同学回以热烈的掌声好不好。台下无比热烈的掌声，后台工作人员不停擦着冷汗。主持人，好的今天我们的演讲悼词结束。小美鞠躬离开。还有别忘了我们为大家准备诈骗套路小册子，大家都可以领一份。：（）南部中国黑客龙猎部队之缅北小美

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