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我院一九九六年六月二十日立案侦查你行原行长申招友玩忽职守、珠hai当然公司王峰等人贷款诈骗案。现已查明:犯罪嫌疑人申招友于一九九五年五月为珠hai当然公司王峰等人虚开人民币定期存款单七份,合计总金额17000万元。现在。这些存款单已经被王峰等人向金融机构办理质押贷款五笔共计13700万元。其中,广d华信金融公司贷款3000万元,广z中农信金融公司贷款3000万元,国有银行石家庄二办贷款3000万元。市民银行湖贝支行贷款2700万元,广z粤国信投资公司贷款2000万元。此外,申招友还涉及其他一些问题,目前正在调查之中。
本院认为:本案是一起特大经济犯罪案件。有关通缉、抓捕、追赃的工作目前正在展开。案件涉及部分经济纠纷,有关单位现已就本案的经济纠纷分别向法院提起诉讼。我院意见,根据经济纠纷案件中经济犯罪优先查处的原则,本案涉及经济纠纷的诉讼及民事判决的执行问题,应等我院查清有关犯罪事实之后再行处理。
现将以上情况告知你行,并请贵行对本案有关款项暂不办理划转支付。
特此通知。
广d省汕t市人民检察院(印)
一九九六年九月十六日
看完材料后,夏天想:两份文件都是有根据的。但是,就事论事而言,这个案子的执行,可能会因为一些地方上与部门利益上的原因,而变得遥遥无期。这也是贷款经办人起初未曾想到的。就连半途插入批准贷款的王显耀、陈作业现在也还做着恶梦呢!
正是:
空存哪能实取?假戏不可真做;
骗子只可招摇,君子苍天护呵。(未完待续。。) 一天上午,湖贝支行行务会正在行长室召开。行长王显耀正在传达省、市化解金融风险会议精神。
他在介绍到市政府负责同志对当前经济金融风险形成的原因时说:一是政府干扰,不该贷款的贷了,不该上的项目上了,导致资金损失;二是人民银行监管不力;三是各专业银行、商业银行经营思想不端正,短期行为突出;四是金融机构内控机制出了问题,制度形同虚设。
王显耀说:“市民银行对于正确贯彻执行省、市化解金融风险会议,提出以下意见:一是要准确领会省、市化解金融风险会议精神的核心问题。我们市民银行从一开始就承担着这个使命,可以说市民银行是为化解金融风险而诞生的。我们现在的任务还很重;在存款中,高息吸存比重大,以存定贷比例大,内部管理一向不严格。二是要解决端正经营指导思想的问题;三是树立依法经营的理念,不要再搞违法、违规经营的那一套东西了。四是按人民银行的要求,建立健全防范责任制;从现在开始要自查自纠,建章建制,有针对性地制订措施,建立责任制。新发放的贷款如果出现新的问题,就要查信贷部门;票据方面出问题,营业部、储蓄的负责人要承担责任;安全方面也要落实责任制。五是做好‘两清’工作,努力降低不良贷款,力争到年底要降低五个百分点。就我们支行的旧贷款户来说,总的来看,情况比原来清楚一些,思路也比原来清楚一些,但是清收难度也在增大,有些抵押物发现有假。我们要把资金去向、财产作为清查方向。六是完善内控机制,消除隐患。七是常抓‘三防一保’工作不放松。今年是人民银行的防范风险年,诈骗的也特别多。我们反复讲‘三防一保’,但也开始出现问题。要求经警、保安、储蓄部门每星期都要抽查,以确保各项工作落到实处。”
会议上,各部门也汇报了当前的一些主要问题和工作方向。
最后,王显耀说:“我们行纳税户的存款管理和跟进工作要加强,信贷科的人员要抽调一些。一方面支援营业部,另一方面要跟着税管员开展工作。到营业部的呢,先安排乔一族下去,请谭主任安排好他的工作。”
王显耀话音刚落,谭飞燕涨红着脸,不满地说:“王行长,是不是信贷科不要的人都往我这里塞?营业部的人已经够难搞的了,现在成了垃圾桶了!上次熊自伦在工作上吊高来卖,被夏经理一杆子撸到底,不要她,送到我这里中转;让夏经理气稍顺了,才回去。现在又来了个乔一族。我不要!”
王显耀解释说:“不是这样的,是因为营业部要有两个同志到税务点上班,你这里的人手显然不够,叫他先顶一顶。”
谭飞燕转而对夏天说:“夏经理,有没有搞错,你专拿我过不去?”
夏天连忙说:“谭经理,你误会了,我不是整蛊你,乔一族有不少优点,你用起来如果用顺了,可能还不肯放手呢!”
谭飞燕回敬说:“夏经理的旗下,博士、硕士也能用,小学生、高中生也能用,要导致你都不要的人,能好到哪儿去?鬼才信!”
这时,陈作业说:“谭飞燕,其他的就不要多说了,先给乔一族一张凳子,看一看怎么样。”
谭飞燕没有再说话。
下午,陈作业找到夏天,对夏天说:“李朝阳被市监察局叫去了。”
夏天问:“市监察局叫他去干什么?”
陈作业说:“还是过去的一笔引存款。当时,他是跟原计划部的袁爱平一起搞的,贷款企业那边出了问题,反映到存款方。而存款方是预算单位,被监察局当作案件在查处。”
夏天问:“那么,李朝阳牵涉到经济方面的问题没有?”
陈作业说:“正在查,但是小袁的存扎上还是记录了打进的金额,而且那笔钱现在还存在我们银行小袁开的帐户上。”
夏天说:“好在她已经调走了,不然多麻烦。”
“是啊!”陈作业说:“问题随时都会有,大家还是小心为妙。”(未完待续。。) 夏天在汇总五月份的工作成果,觉得不太满意。业务上的各项指标没有达到预期的效果不说,就是在队伍的精神面貌上,也是给人一种队伍好像浑浑噩噩的感觉。
最近,因为总行想排练一些文艺节目,每天晚上一些员工吃过晚饭后,要到总行去,而信贷科的业务车就成了这些业余文艺队员的接送车,任尔为乐得其成,送了她们后,把车开回家,既可省去路费,又可方便自己晚上用车访访朋友,帮朋友办点事什么的。但是他每天接、送的女同事们也不是一个个都对他心存感激,有的时候倒打一耙,向领导告状什么的,时有发生,让夏天因为一部车的事情觉得确实好烦。
这天下午,任尔为来到夏天办公室,说:“夏经理,我昨天晚上送信贷部和营业部的几个女孩子到总行排练节目,没有载上王花,被告到王行长那里,王行长刚才说我以后要注意一点。”
夏天听后,问道:“为什么王花没有坐上呢?”
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